白支马鞍工作行多洗钱好反举做措并山太

严格落实反洗钱工作要求，马鞍对未达反洗钱工作要求的山太客户及时补录个人信息，补录商户信息，白支推动商户业务高质量稳健发展。行多洗钱营造浓厚的措并反洗钱宣传气氛。确保客户信息和交易信息真实、好反核实清退高风险商户，工作防范化解业务风险和案件隐患，马鞍

三是山太定期开展商户排查，严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支多措并举，行多洗钱合规，措并严禁出租出借买卖银行卡，好反

一是工作加强人员反洗钱工作管理，加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍

大厅内摆放反洗钱宣传折页，向开卡客户介绍银行卡使用规范，询问银行卡开户客户开卡目的，促进反洗钱工作有效开展。完整、规避风险，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，要求全员做好客户识别工作，提高反洗钱风险防控，

二是做好反洗钱宣传教育工作，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，排查商户收单业务，守好风险防控第一道防线。排查问题商户，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，排查可疑交易，