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三是山太定期开展商户排查,严禁利用银行卡涉赌涉诈,白支多措并举,行多洗钱合规,措并严禁出租出借买卖银行卡,好反
一是工作加强人员反洗钱工作管理,加强关键岗位人员反洗钱能力,马鞍
二是做好反洗钱宣传教育工作,
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,排查商户收单业务,守好风险防控第一道防线。排查问题商户,LED显示屏滚动播放反洗钱警示语,排查可疑交易,