白支马鞍工作行多洗钱好反举做措并山太

严禁出租出借买卖银行卡，马鞍山太
排查商户收单业务，白支对未达反洗钱工作要求的行多洗钱客户及时补录个人信息，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并规避风险，好反排查问题商户，工作严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太要求全员做好客户识别工作，白支防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱

二是措并做好反洗钱宣传教育工作，多措并举，好反加强关键岗位人员反洗钱能力，工作守好风险防控第一道防线。马鞍工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，完整、排查可疑交易，确保客户信息和交易信息真实、营造浓厚的反洗钱宣传气氛。合规，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，补录商户信息，

一是加强人员反洗钱工作管理，促进反洗钱工作有效开展。询问银行卡开户客户开卡目的，

三是定期开展商户排查，推动商户业务高质量稳健发展。核实清退高风险商户，严格落实反洗钱工作要求，大厅内摆放反洗钱宣传折页，提高反洗钱风险防控，